PANAMA PAPERS
ACTUALIDADES
Las estrategias internacionales para asegurar beneficios patrimoniales para empresas o sus accionistas, han generado la construcción de mecanismos que van desde la constitución de sociedades, asociaciones, servicios, fideicomisos y cualquier otra figura jurídica, que contenga como premisas, entre otras:
- La protección patrimonial
- La secrecía
- Beneficios fiscales y financieros
- Donaciones
- Comercialización de bienes y servicios.
No ha sido casualidad qué a través del tiempo, los gobiernos de diversos países han implementado medidas para promover y, en su caso regular este tipo de esquemas, tal es el caso de disposiciones como los tratados para evitar la doble tributación, las relativas al control de operaciones vulnerables propensas a lavado de dinero, estudio de precios de transferencia, acuerdos de divulgación de información fiscal, etc.
En la actualidad los gobiernos cuentan con información más oportuna y confiable, que emana de fuentes públicas y privadas, por lo que es más que necesario el revalorar los esquemas ya realizados, ya que independientemente de que se hayan violentado los lineamientos básicos de confidencialidad y privacidad (presentes o futuros), es recomendable estudiar nuevamente las consecuencias nacionales e internacionales que resulten aplicables.
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